«ЭлКрипто» ЖЧК compliance-контролу

«ЭлКрипто» ЖЧКсын (мындан ары-Компания) террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) үчүн инструмент катары пайдаланууга жол бербөө максатында, ошондой эле компаниянын жана анын кардарларынын компаниядагы ишкердик беделин коргоо максатында террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча чаралар көрүлүүдө.

Компаниянын саясаты террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төмөнкү максаттарга жетишүүгө багытталган:

• виртуалдык активдерди алмашуу чөйрөсүндө террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана эл аралык талаптардын талаптарын сактоо;
• ТЭК / ЛПД жаатындагы эл аралык финансы мекемелеринин тажрыйбасын андан ары өз ишмердүүлүгүндө колдонуу үчүн жалпылоо;
• продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу мыйзамсыз операцияларды жасоо үчүн пайдаланылуучу мыйзамдуу инструмент катары пайдалануу менен кардарлардын операцияларына (схемаларына) компаниянын (компаниянын кызматкерлеринин) тартылышына жол бербөө максатында;
• компаниянын жана анын кардарларынын ишкердик беделин коргоо, компанияда комплаенс-тобокелдиктин пайда болуу ыктымалдыгын минималдаштыруу, ошондой эле репутациялык, операциялык жана башка тобокелдиктер.
• эл аралык практикаларды өнүктүрүүнү жана жаңы кызмат көрсөтүүлөргө, продуктыларга жана тобокелдиктерге адаптациялоону эске алуу менен компаниянын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдоо программасын дайыма жаңылоо жана өркүндөтүү жөнүндө корутунду чыгарылат.

Ошентип, ТЭК/ЛПД максатында компанияда бекитилген:

• «ЭлКрипто» ЖЧКсында террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдоо программасы.

Компаниянын ТЭК/ДК максатында ички контролдоо программасы төмөнкү иш-чараларды өткөрүүнү карайт:

• тобокелдикке багытталган мамилени колдонуу менен кардарларды талаптагыдай текшерүү чараларын ишке ашыруу;
• операцияларды (бүтүмдөрдү) токтото туруу жана максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу;
• Финансылык чалгындоо органына контролдонууга жана билдирилүүгө тийиш болгон операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө маалыматтарды жана документтерди, билдирүүлөрдү берүү;
• жана операциялардын (бүтүмдөрдүн), анын ичинде кардарларды талаптагыдай текшерүүнүн натыйжасында алынган маалыматтардын жана документтердин сакталышын;
• ТЭК/ЛПД маселелери боюнча компаниянын кызматкерлерин окутуу;
• ТЭК/ДКЧ чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка милдеттерди аткарууну камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.

ТЭК/ЛПД жаатындагы чараларды жүзөгө ашырууга багытталган программаларды натыйжалуу ишке ашыруу үчүн компанияда комплаенс-контролдоо бөлүмү түзүлгөн.

Компания менен келишимдик мамилелерди түзүү үчүн талап кылынган анкеталарды жана керектүү документтерди берүү маселесин түшүнгөнүңүз үчүн алдын ала рахмат, анткени бул мыйзамдарды сактоо жана Компаниянын аброюн коргоо максатында зарыл.